Have you filed an STR report? What is the typical AML framework? How old are you? (yup that's what they asked)
Gestionnaire Aml Interview Questions
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Q1. Kyc effects in Financial Institutions? Identity and Verification? Q2. Regulators and Regulations? Why banks do KYC? Q3. What is OFAC and FATCA? CDD and EDD
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What is money laundering, do you know the steps?
Por ejemplo, Si sé gestionar reportes FATCA/CRS directamente con Hacienda, una función altamente especializada y fuertemente ligada a procesos fiscales locales.
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